Поліція зупинила нелегальне онлайн-казино з Дніпра, яке щорічно генерувало понад 2 мільярди гривень обороту.

Встановлено, що представники компанії внесли недостовірні дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. В подальшому, використовуючи ліцензію, що не відповідала реальному бізнесу, вони почали надавати незаконний доступ до азартних ігор.

Згідно з інформацією слідства, приватна компанія, яка здійснювала діяльність з порушенням законодавства, підпорядкована корпорації, співвласником та головою ради якої є особа, на яку накладено персональні санкції рішенням РНБО та указом Президента України. Після введення санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, що є заступником голови її ради.

Поліція з'ясувала, що онлайн-казино діяло з 2021 року. Його послуги були спрямовані переважно на громадян України, а також на жителів Європи та Азії.

Гравці отримували посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

Для фінансових розрахунків учасники використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Після поповнення депозиту, гравці могли в режимі онлайн обирати круп'є з різних країн (включаючи Україну), ігри та розміри ставок. Виведення коштів здійснювалося за наявності на рахунку певної суми, визначеної адміністраторами казино.

Цікаво, що оголошення про вакансії для круп'є публікували на популярних в Україні онлайн-ресурсах під маскою посад «телеведучих» або «адміністраторів у студії».

Надалі кошти, отримані від незаконної діяльності в сфері онлайн-гемблінгу, легалізовувалися за різними схемами.

Приблизні щорічні обороти від незаконної діяльності казино перевищували 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн в еквіваленті.

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук у місці фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували функціонування онлайн-казино. Було вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт, гральні кубики, а також сервери, комп'ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Обкрадав магазини в Індустріальному районі: правоохоронці Дніпра повідомили про підозру 25-річному зловмиснику;

У Павлограді виявили водія з підробленими документами;

Правоохоронці Дніпра зʼясовують обставини вибуху у Новокодацькому районі.