Более 2 миллиардов гривен ежегодного оборота: полиция остановила деятельность нелегального онлайн-казино из Днепра.
Установлено, что должностные лица компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. В дальнейшем, прикрываясь лицензией, которая не соответствовала реальной деятельности, они начали предоставлять неправомерный доступ к азартным играм.
По данным следствия, частная компания, осуществлявшая деятельность с нарушением требований законодательства, находится под контролем корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого решением СНБО и указом Президента Украины введены персональные санкции. После введения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец корпорации, который является заместителем председателя ее совета.
Полицейские установили, что онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была нацелена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии.
Ссылки для регистрации на сайте онлайн-казино игроки получали через оператора службы поддержки в одном из мессенджеров.
Для расчетов фигуранты использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит игроки в онлайн-режиме могли выбирать крупье из разных стран (в том числе из Украины), игры и суммы ставок. Вывод средств осуществлялся при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы.
Примечательно, что объявления о наборе на работу крупье фигуранты публиковали на известных в Украине онлайн-площадках под прикрытием должностей «телеведущих» или «администраторов в студии».
В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности в сфере онлайн-гемблинга, фигуранты легализовывали по различным схемам.
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн долларов США, или более 2 млрд грн. в эквиваленте.
Полицейские при поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели обыск по месту фактического расположения помещения в городе Днепр, откуда предоставлялся доступ к азартным играм. В нескольких крупных игровых залах было выявлено более 120 человек, обеспечивающих деятельность онлайн-казино. Изъято более 60 единиц игровых столов и рулеток, колоды карт и игральные кубики, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Павлограде выявили водителя с поддельными документами;
Правоохранители Днепра выясняют обстоятельства взрыва в Новокодацком районе.