Штраф или тюремное заключение: какие меры предлагает Зеленский для наказания за нарушение санкций.

Некоторые украинские компании, невзирая на десятилетнюю агрессию Кремля и серьезные санкции, продолжают сотрудничать с агрессором и его предприятиями, руководствуясь принципом just business. В украинском судебном реестре можно найти множество таких случаев.

К примеру, известный украинский мебельный производитель "Новый стиль" поставлял оборудование и компоненты для российской компании через фирмы-прокладки. Директор научно-производственного предприятия "Техприбор" поставил россиянам компоненты для гидрометеорологического оборудования на сумму 800 тыс. долларов через болгарского посредника.

Фемида настигла нарушителей. Однако, из-за отсутствия в Украине специальной статьи Уголовного кодекса (УКУ) о нарушении санкций, их привлекли к ответственности по статье о коллаборационизме, которая не учитывает всех нюансов обхода санкционного режима.

В первом случае производитель мебели, согласившись со следствием, получил один год условно, во втором - виновник заплатит штраф в размере 170 тыс. грн.

Как наказывают за нарушение санкций на Западе

Украина значительно отстает от своих партнеров в сфере эффективности преследования нарушителей санкций и тех, кто пытается извлечь выгоду из войны. Например, в Германии было открыто около 2 тыс производств за уклонение от антироссийских санкций, в Финляндии - свыше 900, в Латвии - свыше 300.

На днях в Германии к уголовной ответственности был привлечен директор местной компании за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия, нарушившему установленные ограничения. Предпринимателя приговорили к 7 годам лишения свободы.

В Литве криптовалютный оператор Payeer был оштрафован на 8,23 млн евро за нарушение международных санкций. Компания позволяла своим клиентам (в основном из РФ) проводить операции в рублях через подсанкционные российские банки.

Нидерландская компания выплатит 195 тыс. евро, а ее директор - еще 20 тыс. евро. Дело в том, что предприятие незаконно перевело около 18 млн евро дивидендов российской компании, бенефициаром которой было подсанкционное лицо. Кроме того, нидерландцы погасили кредит в 100 тыс. евро другой российской компании, находившейся под санкциями.

Все эти примеры показывают, что Украина, как жертва агрессии, менее эффективно преследует нарушителей санкций по сравнению с европейскими партнерами. Этот диссонанс особенно заметен на фоне действий ЕС, который усиливает ответственность и санкционный комплаенс в бизнесе.

Изменить ситуацию должен законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Его подписал президент Владимир Зеленский и в ближайшее время будет зарегистрирован.

Этот документ является результатом годовой работы Министерства юстиции, более 10 государственных органов и Аналитического центра "Институт законодательных идей". Он учитывает лучшие мировые практики противодействия нарушению санкций и способен значительно улучшить эффективность санкционной политики государства.

За что будут наказывать

Уголовно наказуемым будет умышленное или неосторожное нарушение (невыполнение или препятствование выполнению) санкционных ограничений, установленных в соответствии с профильным законом. В частности, речь идет о секторальных санкциях и отдельных видах персональных ограничений, перечень которых содержится в примечании статьи УКУ.

Также будет наказываться умышленный обход санкций, включая приобретение и другие действия с заблокированными активами. Кроме того, предлагается наказывать за доведение до банкротства или фиктивное банкротство подсанкционного юридического лица или компании с подсанкционным конечным бенефициаром.

Важно отметить, что за мелкие нарушения не будут наказывать, поскольку для наступления уголовной ответственности необходимо достичь стоимостного порога в более 3 тыс. евро. Исключение составляют товары военного назначения или двойного использования.

Кого будут наказывать

Согласно законопроекту, наказывать предлагается как подсанкционное лицо, так и другие стороны, включая служащих и лиц, предоставляющих публичные услуги.

Например, уголовную ответственность понесет нотариус, который вопреки санкциям перерегистрировал долю бизнеса на другое лицо, или директор фирмы, осуществивший финансовое обязательство или сделку в пользу подсанкционного субъекта.

"Эффективность введенных санкций напрямую зависит от механизма их реализации. В настоящее время отсутствие уголовной ответственности за обход или нарушение санкций создает множество схем для вывода активов из-под санкционных ограничений", - отметила Инна Богатых, заместитель министра юстиции.

Как будут наказывать

Потенциальное наказание за нарушение и/или обход санкций включает штраф (от 425 тыс. грн до 2,04 млн грн) или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет. Предусматривается обязательное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях - конфискация имущества.

Что делать бизнесу

Криминализация нарушения и обхода санкций станет эффективным инструментом противодействия недобросовестным субъектам хозяйствования и усилит действенность санкционной политики. Своевременное внедрение эффективной системы санкционного комплаенса позволит бизнесу не только минимизировать риски нарушений и избежать уголовной ответственности, но и внести свой вклад в усиление экономического давления на Россию.

Украинские предприниматели должны адаптироваться к правилам, которые уже стали нормой для бизнеса в странах-партнерах. Среди них:

• тщательная проверка контрагентов - скрининг через национальные и зарубежные (например, EU Sanctions Map, CSL Search, OpenSanctions) реестры и санкционные списки;
• проверка конечных бенефициаров, владельцев и связанных лиц;
• в случае осуществления внешнеэкономической деятельности - анализ географического риска (действуют ли контрагенты в странах с санкционными ограничениями);
• внедрение политики санкционного комплаенса - четкие правила работы в условиях рисков санкционных нарушений;
• отказ от сотрудничества с потенциально рисковыми контрагентами: если есть какие-либо сомнения или подозрения, лучше отказаться от сделки.

Дальнейшие перспективы

Криминализация нарушения и обхода санкций является важным шагом в развитии санкционной политики и противодействия сотрудничеству с врагом и теми, кто содействует агрессии. Такие изменения должны привести к укреплению корпоративной культуры украинского бизнеса, а санкционный комплаенс должен стать неотъемлемой частью ответственного ведения бизнеса.

"Простой, но эффективный законопроект, направленный на предотвращение обхода санк